Políticas y Regulaciones
Transferencias de dinero
1. Políticas y regulaciones:La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos establece las regulaciones para las transferencias de dinero. Las regulaciones se actualizan periódicamente, por lo que es importante consultar la página web de la OFAC para obtener la información más actualizada.
2. Requisitos de verificación de identidad:Para enviar dinero desde los Estados Unidos, se requiere una verificación de identidad. La persona que realiza la transferencia debe proporcionar su nombre completo, dirección y número de identificación personal (como un número de seguridad social o número de pasaporte).
3. Restricciones:Existen algunas restricciones sobre las transferencias de dinero desde los Estados Unidos. Debe mantenerse actualizado sobre a que personas o negocios autorizados puede enviar dinero, así como cuales son los límites en la cantidad de dinero que se puede enviar y en cual período de tiempo.
4. Proveedores autorizados:Para enviar dinero desde los Estados Unidos, debe utilizar un proveedor autorizado. Hay varios proveedores autorizados que ofrecen servicios de transferencia de dinero.
Políticas y Regulaciones
Transferencias de dinero
1. Políticas y regulaciones:La Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos establece las regulaciones para
las transferencias de dinero. Las
regulaciones se actualizan
periódicamente, por lo que es importante
consultar la página web de la OFAC para
obtener la información más actualizada.
2. Requisitos de verificación de
identidad:Para enviar dinero desde los
Estados Unidos, se requiere una
verificación de identidad. La persona que
realiza la transferencia debe proporcionar
su nombre completo, dirección y número
de identificación personal (como un
número de seguridad social o número de
pasaporte).
3. Restricciones:Existen algunas
restricciones sobre las transferencias de
dinero desde los Estados Unidos. Debe
mantenerse actualizado sobre a que
personas o negocios autorizados puede
enviar dinero, así como cuales son los
límites en la cantidad de dinero que se
puede enviar y en cual período de tiempo.
4. Proveedores autorizados:Para enviar
dinero desde los Estados Unidos, debe
utilizar un proveedor autorizado. Hay
varios proveedores autorizados que
ofrecen servicios de transferencia de
dinero.
